قائمة التحقق من العناية الواجبة لاقتناء التعدين

تعرّف على كل ما تحتاج إلى معرفته حول العناية الواجبة
مقدمة. العناية الواجبة هي عملية التحقيق والتقييم لتحديد الحقائق والمخاطر المحتملة المرتبطة باستثمار أو معاملة تجارية. ويسعى إلى الكشف عن جميع الحقائق والأرقام ذات الصلة التي يمكن أن يكون ...
عرض المزيد
ما هي العناية الواجبة المالية؟ | MBG
تعتبر العناية الواجبة المالية عملية حاسمة في استشارات جانب الشراء لعمليات الاندماج والاستحواذ كما تساعد على التحقق من صفقة وفرصة استثمار محتملة ومراجعتها لتأكيد جميع الحقائق .والمعلومات ...
عرض المزيد
قائمة التحقق من العناية الواجبة تجاه العملاء | LiveAgent
جزء من هذه المتطلبات التنظيمية يشمل استكمال العناية الواجبة للعملاء (CDD). ومن خلال وجود قائمة تحقق لذلك، يمكن للشركات التأكد من أنها في حالة امتثال مستمر للوائح مكافحة غسل الأموال (AML). يمكن ...
عرض المزيد
موارد العناية الواجبة للموردين والمشترين | planetGOLD
معايير وموارد العناية الواجبة. على الرغم من أنها ليست شاملة ، إلا أن القائمة التالية لموارد العناية الواجبة تقدم عمليات متعددة لتحديد وتقييم وتقرير وتخفيف ورصد المخاطر في عمليات التعدين ...
عرض المزيد
التعدين في القانون الإماراتي
في ضوء هذه الحقيقة ، تلخص هذه المقالة العناية الواجبة للاستثمارات في قطاع التعدين و / أو الشركات عن طريق الضمانات القانونية الأساسية التي تعتبر عامة ويلزم أن ينظر فيها المستثمر والمصرفي.
عرض المزيد
تسليط الضوء على الاستدامة: كيف يمكن لشركات التعدين أن تشارك في نجاح ESG
Investor Scrutiny: Investors are also increasingly focusing on ESG factors when making investment decisions. A 2021 report by the Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) found that sustainable assets under management reached a record $46.6 trillion globally. Mining companies with strong ESG performance are more likely to attract and ...
عرض المزيد
العناية الواجبة للعملاء: دور أساسي في ضمان الامتثال
إضافة إلى ذلك، فإن العناية الواجبة للعملاء تمثل عملية التحقق من هوية العملاء لتقييم مستوى مخاطرهم والتأكد من عدم مشاركتهم في أي أنشطة غير قانونية.
عرض المزيد
ما هي الاعتبارات الرئيسية لقائمة التحقق من العناية الواجبة؟
للبدء، يعد نوع الكيان الذي يخضع لقائمة التحقق من العناية الواجبة أمرًا ضروريًا. اعتمادًا على الكيان المعني، ستختلف التفاصيل والمعلومات اللازمة لعملية العناية الواجبة الشاملة.
عرض المزيد
ما هي العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)؟ | ComplyCube
قائمة التحقق من العناية الواجبة تجاه العملاء. توصي إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) بأن تقوم المؤسسات المالية والكيانات الخاضعة للتنظيم الأخرى بتخصيص عملية العناية الواجبة الخاصة بها وفقًا ...
عرض المزيد
العناية الواجبة المعززة: الرؤى والتحديات | ComplyCube
قائمة مراجعة العناية الواجبة المعززة. تتضمن عملية EDD عدة خطوات يمكن أن تختلف اعتمادًا على سياسات وإجراءات المؤسسة. قد تتضمن قائمة التحقق النموذجية للعناية الواجبة ما يلي: تحديد العملاء ذوي ...
عرض المزيد